El Derecho

Conócenos

CONSEJO DE MINISTROS

Medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la primera vuelta del Anteproyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, con la finalidad de adecuar la normativa española al marco europeo.

TURNO DE OFICIO

Sonia Gumpert: "Utilizaremos la facultad de dispensa para evitar situaciones estrafalarias para el abogado"

El Colegio de Abogados de Madrid conmemora el VII día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio con una jornada de debate cuyo objetivo ha estado en el homenaje al turno de oficio y a los profesionales que lo ejercen. Sonia Gumpert, decana del Colegio de Abogados, reivindicaba el ejercicio de la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad.

CORRUPCIÓN

97 procesados por corrupción en el primer trimestre de 2017

Durante el primer trimestre del año se han llevado a cabo 27 procedimientos por corrupción, se ha procesado a 97 personas por estos delitos y han sido 58 personas las sentenciadas con condenas, en su mayoría por delitos de malversación y prevaricación

Notariado

La Base de Datos de Titular Real permite identificar a los propietarios de aquellas entidades que desarrollen prácticas ilícitas

Se trata de una herramienta única a nivel mundial, a través de la cual han sido identificados los titulares reales de 2.229.372 sociedades y organizaciones.

COMPLIANCE

Se aprueba la norma UNE 19601 que regula los requisitos para implantar sistemas de Compliance en las empresas

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) ha publicado este jueves la Norma española UNE 19601, que establecerá los requisitos para implantar y mejorar un sistema de gestión del marco penal en las empresas para prevenir que se cometan delitos en su seno.

FISCAL

Los 28 aprueban nuevas normas para perseguir y sancionar el fraude y blanqueo de recursos europeos

Los Veintiocho han dado este martes luz verde a las nuevas normas para proteger penalmente los fondos europeos y "mejorar la persecución y sanción" de delitos como el fraude, la corrupción o blanqueo de capitales que afecte a recursos comunitarios.

PROPIEDAD HORIZONTAL

¿Cuándo puede concurrir responsabilidad penal en el administrador de fincas por su actuación en una comunidad de propietarios?

Por Vicente Magro Servet

Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante (Doctor en Derecho).

Penal

Los delitos de corrupción tras la reforma del Código Penal por LO 1/2015

Por Pilar Rasillo López

Magistrada. Audiencia Provincial de Madrid, Sección 29ª (Penal).

PENAL

¿Es posible la participación necesaria en el delito fiscal?

Por Enrique Bacigalupo

Catedrático de Derecho Penal. Director del Seminario de Derecho penal del Instituto Universitario de investigación Ortega y Gasset.

< Anterior |  1 |  2 |  3 |  4 | 

DEMOSTRACIÓN GRATUITA

Solicite una clave de prueba de nuestros productos

Solicitar

Solicitar demostración

He leído y acepto las condiciones de la Política de Privacidad y el Aviso Legal

(*) Campos obligatorios

Entrevista

Leonard Pera: "El nuevo RGPD busca proteger al consumidor y garantizar un uso apropiado de los datos"

Esta entrevista tiene ocasión con motivo de la reciente incorporación de Open-Ideas a la Asociación de Usuarios de Telecomunicación y Sociedad de la Información (AUTELSI).

Atención al cliente: De lunes a viernes de 8:30 a 20:00 horas ininterrumpidamente. Tel 91 210 80 00 - 902 44 33 55 Fax. 915 78 16 17