El Derecho

Conócenos

FISCAL/PENAL

El alcance de la prueba pericial en los delitos contra la Hacienda Pública

Por Raquel Silva Viana

Abogada en Zapata Bermúdez & Partners Abogados.

JORNADA

Jesús Quijano González: “El artículo 348 bis de la Ley de Sociedad de Capitales proporciona una solución discutida”

Lefebvre · El Derecho colaboraba este 2017 con el 13º Congreso Jurídico de Icamalaga en  la elaboración de una serie de entrevistas a magistrados, profesores, catedráticos, abogados y fiscales de reconocido prestigio quienes participaban como ponentes en el citado Congreso.

Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Catalá reafirma el compromiso español en la lucha contra el blanqueo de capitales

El Ministro de Justicia señala en la tercera reunión del Plenario del GAFI las medidas del Ejecutivo frente a este tipo de prácticas ilícitas.

Notariado

La Base de Datos de Titular Real permite identificar a los propietarios de aquellas entidades que desarrollen prácticas ilícitas

Se trata de una herramienta única a nivel mundial, a través de la cual han sido identificados los titulares reales de 2.229.372 sociedades y organizaciones.

FISCAL

Los 28 aprueban nuevas normas para perseguir y sancionar el fraude y blanqueo de recursos europeos

Los Veintiocho han dado este martes luz verde a las nuevas normas para proteger penalmente los fondos europeos y "mejorar la persecución y sanción" de delitos como el fraude, la corrupción o blanqueo de capitales que afecte a recursos comunitarios.

Penal

Los delitos de corrupción tras la reforma del Código Penal por LO 1/2015

Por Pilar Rasillo López

Magistrada. Audiencia Provincial de Madrid, Sección 29ª (Penal).

PENAL

El delito fiscal como delito de omisión

Por Enrique Bacigalupo

Catedrático de Derecho Penal. Director del Seminario de Derecho penal del Instituto Universitario de investigación Ortega y Gasset.

PENAL

Acción popular, «Doctrina Botín» y «Caso Nóos»

Por Manuel Jaén Vallejo

Magistrado.

CONTROL TRIBUTARIO

La Agencia Tributaria impulsará la lucha contra la economía sumergida

La potenciación de la lucha contra la economía sumergida y la investigación de los patrimonios y rentas que puedan estar ocultos en el exterior serán pilares básicos del Plan de Control Tributario 2016, cuyas directrices se publican mañana en el Boletín Oficial del Estado.

< Anterior |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 

Widgets Magazine

DEMOSTRACIÓN GRATUITA

Solicite una clave de prueba de nuestros productos

Solicitar

Solicitar demostración

He leído y acepto las condiciones de la Política de Privacidad y el Aviso Legal

(*) Campos obligatorios

Atención al cliente: De lunes a viernes de 8:30 a 20:00 horas ininterrumpidamente. Tel 91 210 80 00 - 902 44 33 55 Fax. 915 78 16 17