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Compliance Forum 2012

Este seminario está organizado por iiR España y cuenta con la presencia del Grupo Francis Lefebvre como media partner.

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Compliance forum es un evento de referencia para todos los actores del panorama financiero español. Este año se celebra el 8º encuentro, donde podrás aprender de los mejores expertos, despejar tus dudas y compartir experiencias con colegas del sector.

En este encuentro analizaremos: el nuevo marco normativo sobre transparencia, el impacto de las directrices del ESMA, las claves para la implantación de un sistema de defensa corporativo, las novedades en protección y defensa del consumidor, las modificaciones del régimen de responsabilidad penal corporativa, los puntos clave del futuro reglamento de blanqueo de capitales y el impacto del nuevo sistema de obligaciones FATCA en las entidades financieras.

Esta 8ª edición contará con la presencia especial de Juan Manuel Vega Serrano, Secretario de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales en el Ministerio de Economía y Competitividad, el cual se centrará en las perspectivas regulatorias en materia de prevención del blanqueo de capitales. Y con Nuria Baena Tovar del Departamento de Supervisión ESI-ECA de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que hablará del entorno regulatorio que viene: nuevas propuestas legislativas europeas y domésticas en materia regulatoria.

Además, Compliance Forum 2012 contará con la participación de expertos de Deutsche Bank,  Banco Inversis,  CITIBANK International,  BNP Paribas, Société Generale, Banco Caminos,  Grupo Santander,  Banco Sabadelll y HSBC Bank.

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