El Derecho

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TURNO DE OFICIO

Sonia Gumpert: "Utilizaremos la facultad de dispensa para evitar situaciones estrafalarias para el abogado"

El Colegio de Abogados de Madrid conmemora el VII día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio con una jornada de debate cuyo objetivo ha estado en el homenaje al turno de oficio y a los profesionales que lo ejercen. Sonia Gumpert, decana del Colegio de Abogados, reivindicaba el ejercicio de la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad.

Notariado

La Base de Datos de Titular Real permite identificar a los propietarios de aquellas entidades que desarrollen prácticas ilícitas

Se trata de una herramienta única a nivel mundial, a través de la cual han sido identificados los titulares reales de 2.229.372 sociedades y organizaciones.

Penal

El delito de financiación ilegal de los partidos políticos

Por Manuel Estrella Ruiz

Presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz.

COMPLIANCE

Se aprueba la norma UNE 19601 que regula los requisitos para implantar sistemas de Compliance en las empresas

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) ha publicado este jueves la Norma española UNE 19601, que establecerá los requisitos para implantar y mejorar un sistema de gestión del marco penal en las empresas para prevenir que se cometan delitos en su seno.

FISCAL

Los 28 aprueban nuevas normas para perseguir y sancionar el fraude y blanqueo de recursos europeos

Los Veintiocho han dado este martes luz verde a las nuevas normas para proteger penalmente los fondos europeos y "mejorar la persecución y sanción" de delitos como el fraude, la corrupción o blanqueo de capitales que afecte a recursos comunitarios.

Penal

La corrupción en el deporte

Por Vicente Magro Servet

Magistrado Audiencia Provincial de Madrid. Doctor en Derecho

PRESENTACIÓN

Esaú Alarcón: “El Modelo 720 debe convertirse en un modelo con carácter residual"

Expertos de la Asociación Española de Asesores Fiscales califican el Modelo 720 como de escasa utilidad para la gestión tributaria durante la presentación del Libro de Esaú Alarcón , “La obligación tributaria de información sobre activos en el extranjero” publicado por AEDAF y Lefebvre·El Derecho.

Caso tarjetas "black"

Solicitud de prisión provisional para Rodrigo Rato y Miguel Blesa

La Confederación Intersindical de Crédito solicita una vistilla para el ingreso en prisión de Rodrigo Rato y Miguel Blesa. Personados como acusión popular en la causa por las tarjetas "black", la confederación argumenta ante la Sala que existe riesgo de fuga por las causas pendientes de juicio de ambos implicados.

PROPIEDAD HORIZONTAL

¿Cuándo puede concurrir responsabilidad penal en el administrador de fincas por su actuación en una comunidad de propietarios?

Por Vicente Magro Servet

Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante (Doctor en Derecho).

Penal

Los delitos de corrupción tras la reforma del Código Penal por LO 1/2015

Por Pilar Rasillo López

Magistrada. Audiencia Provincial de Madrid, Sección 29ª (Penal).

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