El Derecho

Conócenos

Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Catalá reafirma el compromiso español en la lucha contra el blanqueo de capitales

El Ministro de Justicia señala en la tercera reunión del Plenario del GAFI las medidas del Ejecutivo frente a este tipo de prácticas ilícitas.

Notariado

La Base de Datos de Titular Real permite identificar a los propietarios de aquellas entidades que desarrollen prácticas ilícitas

Se trata de una herramienta única a nivel mundial, a través de la cual han sido identificados los titulares reales de 2.229.372 sociedades y organizaciones.

FISCAL

Los 28 aprueban nuevas normas para perseguir y sancionar el fraude y blanqueo de recursos europeos

Los Veintiocho han dado este martes luz verde a las nuevas normas para proteger penalmente los fondos europeos y "mejorar la persecución y sanción" de delitos como el fraude, la corrupción o blanqueo de capitales que afecte a recursos comunitarios.

Penal

Los delitos de corrupción tras la reforma del Código Penal por LO 1/2015

Por Pilar Rasillo López

Magistrada. Audiencia Provincial de Madrid, Sección 29ª (Penal).

PENAL

El delito fiscal como delito de omisión

Por Enrique Bacigalupo

Catedrático de Derecho Penal. Director del Seminario de Derecho penal del Instituto Universitario de investigación Ortega y Gasset.

PENAL

Acción popular, «Doctrina Botín» y «Caso Nóos»

Por Manuel Jaén Vallejo

Magistrado.

CONTROL TRIBUTARIO

La Agencia Tributaria impulsará la lucha contra la economía sumergida

La potenciación de la lucha contra la economía sumergida y la investigación de los patrimonios y rentas que puedan estar ocultos en el exterior serán pilares básicos del Plan de Control Tributario 2016, cuyas directrices se publican mañana en el Boletín Oficial del Estado.

FISCAL/MURCIA

El TSJ de Murcia y la AEAT crean un punto de contacto para delitos contra la Hacienda Pública

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en dicha región crean un punto de contacto permanente para "coordinar esfuerzos e información en la actividad sancionadora objeto de los procedimientos judiciales".

PENAL

Algunas reflexiones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas: A propósito de la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016 y su impacto en el ámbito tributario

Por Javier Martín Fernández. Socio Director de F & J Martín Abogados y Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense (Catedrático Acreditado). Y Ana María Juan Lozano. Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia. (Catedrático Acreditado).

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