El Derecho

Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Catalá reafirma el compromiso español en la lucha contra el blanqueo de capitales

Madrid | 22.06.2017

El Ministro de Justicia señala en la tercera reunión del Plenario del GAFI las medidas del Ejecutivo frente a este tipo de prácticas ilícitas. [Leer más...]

• Noticia: La Base de Datos de Titular Real permite identificar a los propietarios de aquellas entidades que desarrollen prácticas ilícitas

Notariado

La Base de Datos de Titular Real permite identificar a los propietarios de aquellas entidades que desarrollen prácticas ilícitas

Madrid | 21.06.2017

Se trata de una herramienta única a nivel mundial, a través de la cual han sido identificados los titulares reales de 2.229.372 sociedades y organizaciones. [Leer más...]

FISCAL

Los 28 aprueban nuevas normas para perseguir y sancionar el fraude y blanqueo de recursos europeos

BRUSELAS | 26.04.2017

Los Veintiocho han dado este martes luz verde a las nuevas normas para proteger penalmente los fondos europeos y "mejorar la persecución y sanción" de delitos como el fraude, la corrupción o blanqueo de capitales que afecte a recursos comunitarios. [Leer más...]

CONTROL TRIBUTARIO

La Agencia Tributaria impulsará la lucha contra la economía sumergida

Madrid | 22.02.2016

La potenciación de la lucha contra la economía sumergida y la investigación de los patrimonios y rentas que puedan estar ocultos en el exterior serán pilares básicos del Plan de Control Tributario 2016, cuyas directrices se publican mañana en el Boletín Oficial del Estado. [Leer más...]

• Noticia: Gestha avisa de que el Plan de Control Tributario deja impune el 81,6% de la evasión fiscal