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JORNADA

Jesús Quijano González: “El artículo 348 bis de la Ley de Sociedad de Capitales proporciona una solución discutida”

Lefebvre · El Derecho colaboraba este 2017 con el 13º Congreso Jurídico de Icamalaga en  la elaboración de una serie de entrevistas a magistrados, profesores, catedráticos, abogados y fiscales de reconocido prestigio quienes participaban como ponentes en el citado Congreso. [Leer más...]

Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Catalá reafirma el compromiso español en la lucha contra el blanqueo de capitales

El Ministro de Justicia señala en la tercera reunión del Plenario del GAFI las medidas del Ejecutivo frente a este tipo de prácticas ilícitas. [Leer más...]

Notariado

La Base de Datos de Titular Real permite identificar a los propietarios de aquellas entidades que desarrollen prácticas ilícitas

Se trata de una herramienta única a nivel mundial, a través de la cual han sido identificados los titulares reales de 2.229.372 sociedades y organizaciones. [Leer más...]

FISCAL

Los 28 aprueban nuevas normas para perseguir y sancionar el fraude y blanqueo de recursos europeos

Los Veintiocho han dado este martes luz verde a las nuevas normas para proteger penalmente los fondos europeos y "mejorar la persecución y sanción" de delitos como el fraude, la corrupción o blanqueo de capitales que afecte a recursos comunitarios. [Leer más...]

CONTROL TRIBUTARIO

La Agencia Tributaria impulsará la lucha contra la economía sumergida

La potenciación de la lucha contra la economía sumergida y la investigación de los patrimonios y rentas que puedan estar ocultos en el exterior serán pilares básicos del Plan de Control Tributario 2016, cuyas directrices se publican mañana en el Boletín Oficial del Estado. [Leer más...]

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