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Blanqueo de capitales

Esta jornada está organizada por Formación Francis Lefebvre. Esta jornada analizará las pautas de prevención para evitar incurrir en responsabilidades por incumplimiento de la normativa vigente, entre otras cuestiones de gran interés.

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Programa

A) El blanqueo de capitales:

- Concepto administrativo y concepto penal.

- Régimen jurídico.

B) Prevención del Blanqueo de Capitales: Ley 10/2010.

- Diligencia debida.

- Obligaciones de información.

- Control interno de los sujetos obligados.

- Medios de pago.

- El Servicio Ejecutivo de la Comisión del Blanqueo de Capitales.

C) Represión del Blanqueo de Capitales: Ley 10/2010 y Código Penal.

- Ámbito administrativo: Infracciones y sanciones de la Ley 10/2010.

- Ámbito penal: Tipo delictivo del artículo 301 del Código Penal. Delito continuado. Penalidad. Concursos delictivos.

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