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El auditor ante la normativa de PBC y FT

Este curso online está organizado por el Registro de Asesores de Gobierno y Sistemas de Información.

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En lo que respecta al legislador español, desde el año 1993 la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales ha venido cambiando y adaptándose a nuevos retos, culminando con la aprobación de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, cuyo desarrollo reglamentario ya es una realidad.

En el último año y medio hemos vivido importantes novedades con relación a la prevención de blanqueo de capitales que dan un nuevo impulso a las políticas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, de las que no somos meros espectadores.

Objetivo

El objetivo del presente curso es determinar la responsabilidad del auditor a la hora de enfrentarse a encargos de entidades que son sujetos obligados de la LPBCyFT, estableciendo cuáles son los procedimientos a realizar (de acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de Auditoría), la obtención de la evidencia y el efecto de las conclusiones obtenidas en el informe de auditoría.

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