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Prevención del blanqueo de capitales

Está organizado por iiR España y cuenta con la presencia de Lefebvre - El Derecho como media partner.

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Tras años de espera y con gran expectación, el pasado 20 de mayo de 2015 fue aprobado el texto de la nueva Directiva Antiblanqueo, con el fin de intensificar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación de actividades terroristas.

En esta edición del AML Forum, se analizarán las principales novedades en las cuestiones relativas que afectan a la titularidad real y al registro central de titulares reales.

También habrá lugar para el análisis del futuro Fichero de Titularidades Financieras y se dedicará un espacio para analizar la las directrices del SEPBLAC relativas a la aplicación de listas de sanciones.

Este evento contará con la presencia de expertos del Ministerio de Economía y Competitividad o SEPBLAC, entre otros.

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