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Prevención del Blanqueo y financiación del Terrorismo en el siglo XXI

De acceso público y gratuito, donde los interesados podrán informarse y tomar conciencia de los riesgos inherentes al blanqueo de capitales y el incumplimiento de la normativa vigente, así como la evolución de la misma.

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Con el fin de contribuir a que responsables de empresas y entidades financieras, servicios jurídicos y otros sectores cuenten con mejor información sobre las novedades que se plantean para la prevención del blanqueo de capitales y sus implicaciones, Global Chase, en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña, ha organizado un encuentro público y gratuito previo al curso.

Se trata de una jornada de debate a celebrar el día 23 de junio a las 19 horas en el Paraninfo del Rectorado de la Universidade da Coruña.

Con la presentación y moderación del acto por D. Juan José MARTÍN ÁLVAREZ, Director Xeral de Xusticia de la Xunta de Galicia.

A dicha Jornada acudirán como invitados los siguientes conferenciantes:

José Ramón PIÑOL RODRÍGUEZ, Teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Galicia.

Antonio VÁZQUEZ TAÍN, Magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela.

Luis Manuel RUBÍ BLANC, Funcionario en excedencia del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda.

Comandante Guardia Civil, Jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (U.C.O.).

Jose Luis OLIVERA, Comisario del Cuerpo Nacional de Policía, Jefe Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)

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