Conócenos

Agenda

Medidas contra el Blanqueo de Capitales

Contará con la participación de Raquel Cabeza Pérez, subdirectora general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales; Javier Gómez Bermúdez, magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional; y Juan Antonio Aliaga Méndez, jefe de departamento en Consejo General del Notariado.

  • Imprimir

Los participantes de la Jornada profundizarán en temas como la acción pública contra el blanqueo, el delito de blanqueo y la aplicación práctica de las medidas de prevención por el sujeto obligado, en una primera etapa matinal de 10:00 h a 14:00 h. Esta jornada concluirá por la tarde, de 16:00 h a 18:00 h, con el visionado de dos vídeos, con análisis práctico de la mano de Juan Antonio Aliaga Méndez y de Javier Gómez Bermúdez.

En concreto, Raquel Cabeza Pérez, subdirectora general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales; analizará los aspectos institucionales y el marco regulatorio del nuevo Reglamento de Prevención del Blanqueo. Por su parte,  Javier Gómez Bermúdez, magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional; desarrollará los aspectos sustantivos y procesales del delito de blanqueo, Comisión dolosa e imprudente y las medidas respecto de los activos blanqueados. Por último, Juan Antonio Aliaga Méndez, jefe de departamento en el Consejo General del Notariado, desarrollará la aplicación práctica de las medidas de prevención por el sujeto obligado.

El reputado académico y profesional, Pedro Martín Molina, director de la Jornada y presidente de FURJA, destaca que “esta jornada pretende dar a conocer de forma específica los requerimientos legales y reglamentarios que deben aplicar los agentes económicos sujetos a la normativa de prevención del blanqueo; el contenido y la aplicación judicial del delito de blanqueo y; analizar la forma de implantación de los modelos eficientes de prevención adaptados a la gestión y el tipo de actividad del sujeto obligado, centrando los costes de implantación de manera eficiente.”

Consulte el programa

prev

Septiembre 2017

next
l m x j v s d
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Widgets Magazine

DEMOSTRACIÓN GRATUITA

Solicite una clave de prueba de nuestros productos

Solicitar

Solicitar demostración

He leído y acepto las condiciones de la Política de Privacidad y el Aviso Legal

(*) Campos obligatorios

Productos destacados

  • El Derecho Suite Jurídica 2

    Creada para satisfacer todas las necesidades de información jurídica del profesional

Atención al cliente: De lunes a viernes de 8:30 a 20:00 horas ininterrumpidamente. Tel 91 210 80 00 - 902 44 33 55 Fax. 915 78 16 17