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Agenda

Prevención del blanqueo de capitales

Este evento está organizado por iiR España y cuenta con la presencia del Grupo Francis Lefebvre como media partner.

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El análisis del próximo Reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del terrorismo, será la piedra angular sobre la que va a girar la agenda de edición de 2012 del evento "BLANQUEO DE CAPITALES "de iiR España, que alcanzará este año su duodécima edición.

Con la acostumbrada presencia de destacadas autoridades en materia de blanqueo, encabezada por Don Juan Manuel Vega Serrano, Secretario de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, y en la intervención de Doña Margarita Rufas, Responsable Área de Supervisión Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), la agenda desglosará los puntos clave de la nueva normativa de desarrollo de la ley de 2010.

Adicionalmente, se darán cita en la agenda representantes de entidades financieras, empresas y asociaciones sectoriales y empresariales que tras la ley de 2010, quedan incluidas dentro de la consideración de sujeto obligado.

El evento pretende así poner de relieve una dimensión más amplia sobre las obligaciones en materia de información para la prevención del blanqueo, que hasta hace poco se habían considerado casi exclusivamente circunscritas, al ámbito de las entidades financieras y aseguradoras.

Este evento cuenta con el patrocinio de Grupo AIA y World Compliance


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